मुजफ्फरपुर। पंजाब नेशनल बैंक में हुए फ’र्जीवाड़ा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉ्ड्रिरंग एक्ट के तहत जां’च शुरू कर दी है। इसकी जानकारी ईडी की सहायक निदेशक पूनम बाला ने एसएसपी जयंतकांत को पत्र भेजकर दी है।
पीएनबी फ’र्जीवाड़े के 15 शा’तिरों का ब्योरा मांगा है। इसमें पुलिस ने आ’रोपितों का आधार कार्ड, पैन नंबर और अन्य जरूरी जानकारी मांगी है। पीएनबी फर्जीवाड़े में ईडी पहले ही पुलिस से मामले में हुई का’र्रवाई की रिपोर्ट ली थी।
इसके बाद ईडी स्तर से जांच शुरू की जाने की जानकारी पहली बार एसएसपी को पत्र भेजकर दी गयी है। सहायक निदेशक का पत्र मिलने के बाद एसएसपी ने आईओ ओमप्रकाश को ईडी को तमाम सूचनाएं भेजने का निर्देश दिया है।
ईडी ने जिन 15 आ’रोपितों का ब्योरा मांगा है, उसमें जे’ल भेजे गये छह आ’रोपितों के खि’लाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। नौ पर जां’च लं’बित रखी गई है। इस तरह जिन आ’रोपियों पर जां’च लं’बित है, उसके खि’लाफ भी पुलिस पीएमएलए के तहत का’र्रवाई करेगी।
ईडी ने जिन 15 शा’तिरों का ब्योरा मांगा है, उसमें पश्चिम बंगाल के दो शा’तिर ह’वाला के धं’धेबाज हैं। पश्चिम बंगाल इन्हीं दोनों ह’वाला धं’धेबाजों ने सा’इबर फ्रॉड के शा’तिरों को 17 घोस्ट एकाउंट मुहैया कराया था।
हवाला के 17 घोस्ट एकाउंट में ही पीएनबी फर्जीवाड़े के रुपये भेजे गये थे। इसमें से हवाला धं’धेबाजों ने 25 प्रतिशत राशि लेने के बाद शेष राशि साइबर फ्रॉड के शा’तिरों को कुरियर के जरिये मुजफ्फरपुर में लौटायी थी। जिसे कोल्हुआ पैगम्बरपुर निवासी जफर इकबाल ने रिसीव किया था।
एसएसपी जयंतकांत ने पीएनबी फर्जीवाड़ा कांड में मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि मुजफ्फरपुर में ध’राए सा’इबर फ्रॉड के शा’तिरों ने अलग-अलग जिले व राज्यों में दर्जनों ग्राहकों के खाते से पांच करोड़ रुपये से अधिक की फ’र्जी निकासी की है।
कई जिलों में इसको लेकर ए’फआईआर दर्ज करायी गई है। एसएसपी के इसी रिपोर्ट के आधार पर मामले में सीबीआई जांच की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके लिए गृह विभाग से अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है।
